证券代码：688381             证券简称：帝奥微         公告编号：2024-096




                江苏帝奥微电子股份有限公司
            第二届监事会第九次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 18 日以

通讯方式向各位监事送达召开第二届监事会第九次会议的通知，于 2024 年 12

月 20 日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开会议。会议由监事会主席

袁庆涛先生主持，本次会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，公司高级管理

人员等列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

    经与会监事审议，会议一致通过如下议案：



    一、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和

国公司法（2023 修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司章程

指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等

法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司自身实际情况，公司对《监事会议

事规则》进行相应修订。

    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司股东会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露


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的《关于变更注册资本、修订及制定公司部分治理制度和<公司章程>并办理工商

变更登记的公告》。



    特此公告。



                                      江苏帝奥微电子股份有限公司监事会

                                                     2024 年 12 月 21 日




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