证券代码：688382           证券简称：益方生物         公告编号：2024-028



           益方生物科技（上海）股份有限公司
         第二届董事会 2024 年第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

    益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“益方生物”）第
二届董事会 2024 年第五次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯形式召开，
本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以书面形式发出。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》及《益方生物科技（上海）股份有限公司章
程》的有关规定。公司董事长 YAOLIN WANG（王耀林）先生召集并主持本次
会议。

    二、董事会会议审议情况

    出席会议的董事审议通过以下议案：

    （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2024-026）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》

    公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）预留授予
部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次符合归属条件的激励对象共
2 名，可归属数量为 2.7530 万股，同意公司按照本次激励计划的相关规定为符
合条件的激励对象办理归属相关事宜。

    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体的《益方生物关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归
属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-027）。

    本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




    特此公告。




                                 益方生物科技（上海）股份有限公司董事会

                                                       2024 年 8 月 23 日