证券代码：688386           证券简称：泛亚微透       公告编号：2024-042

                  江苏泛亚微透科技股份有限公司
              2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

     本次会议是否有被否决议案：无

一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 24 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省常州市武进区礼嘉镇前漕路 8 号公司会议
室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                       65

普通股股东人数                                                      65
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         32,302,254
普通股股东所持有表决权数量                                  32,302,254
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               46.1461
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          46.1461


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

     本次会议由公司董事会召集，董事长张云先生主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公
司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事钱技平因工作原因缺席本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书王少华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险
   提示及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                     反对               弃权
         股东类型                       比例                  比例                  比例
                          票数                     票数               票数
                                        （%）                 （%）                 （%）
普通股                  32,144,618      99.5119   157,636    0.4881          0   0.0000


2、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议
   案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                     反对               弃权
         股东类型                       比例                 比例                   比例
                          票数                     票数               票数
                                        （%）                （%）                  （%）
普通股                  32,238,683      99.8031   63,571     0.1969          0   0.0000


3、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                     反对               弃权
         股东类型                       比例                 比例                   比例
                          票数                     票数               票数
                                        （%）                （%）                  （%）
普通股                  32,234,283      99.7895   67,971     0.2105          0   0.0000
4、 议案名称：《关于调整利润分配政策并修订公司章程的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                     反对                   弃权
         股东类型                         比例                 比例                       比例
                            票数                     票数                   票数
                                          （%）                （%）                      （%）
普通股                   32,233,958       99.7885   68,296     0.2115              0   0.0000


5、 议案名称：《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》
      审议结果：通过
      表决情况：
                                   同意                     反对                   弃权
         股东类型                         比例                 比例                       比例
                            票数                     票数                   票数
                                          （%）                （%）                      （%）
普通股                   32,234,283       99.7895   67,971     0.2105              0   0.0000



 （二）      涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议                             同意                       反对                    弃权
 案
          议案名称                     比例                        比例     票         比例
 序                      票数                       票数
                                       （%）                       （%）    数         （%）
 号
       《关于公司以
       简易程序向特
       定对象发行股
       票摊薄即期回
1                       3,902,949      96.1179      157,636        3.8821     0        0.0000
       报的风险提示
       及填补回报措
       施和相关主体
       承诺的议案》
       《关于公司未
       来 三年（ 2024
2      年-2026 年）股   3,997,014      98.4344      63,571         1.5656     0        0.0000
       东分红回报规
       划的议案》
       《关于公司前
       次募集资金使                    98.3261
3                       3,992,614                   67,971         1.6739     0        0.0000
       用情况报告的                          %
       议案》
4      《关于调整利     3,992,289      98.3181      68,296         1.6819     0        0.0000
       润分配政策并
       修订公司章程
       的议案》
       《关于修订<
       公司章程>并
5      授权办理工商    3,992,614   98.3261   67,971   1.6739    0      0.0000
       变更登记的议
       案》




 （三）     关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持表决权的三分之二以上通过；
2、本次股东大会所有议案对中小投资者进行了单独计票



三、    律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

    律师：李瑮蛟律师、刘品律师

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，出席会议人员及
召集人资格合法有效，本次股东大会实际审议的议案与会议通知公告中所载明的
议案相符，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。


    特此公告。
                                       江苏泛亚微透科技股份有限公司董事会
                                                          2024 年 12 月 25 日