证券代码：688435        证券简称：英方软件            公告编号：2024-003



                    上海英方软件股份有限公司
              第三届监事会第十五次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议于 2024 年 2 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 1 月 25 日以电话或邮件方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕爱民主持，董事会秘书列席了会议。会
议的召集和召开程序复核有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决
议合法、有效。
   二、监事会会议审议情况
   经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案
   1.审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    经审议，监事会认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项，符
合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管
指引第 1 号一一规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等的相关规定，不影
响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害公司及
股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用最高不超过人民币 63,000 万元(包
含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体的《上海英方软件股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2024-002）
特此公告。


             上海英方软件股份有限公司监事会
                          2024 年 2 月 2 日