证券代码：688435        证券简称：英方软件         公告编号：2024-049



              上海英方软件股份有限公司
          第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会
议于 2024 年 9 月 3 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议
由监事会主席吕爱民主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会
议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《上海英方软件股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的规定，作出的决议合法、有效。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代
表监事候选人的议案》

    公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》
的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名吕爱民先生和
苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选
举通过之日起三年。
    与会监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
    1、审议通过《关于提名吕爱民先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于提名苏亮彪先生为公司第四届监事会非职工代表监事候
选人的议案》

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    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制进行表决。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

    （二）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

    为满足流动资金需求，提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力，
同时本着股东利益最大化的原则，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司拟
使用部分超募资金永久补充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。



    特此公告。



                                         上海英方软件股份有限公司监事会
                                                        2024 年 9 月 4 日




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