证券代码：688435            证券简称：英方软件            公告编号：2024-054

                   上海英方软件股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区浦锦路 2049 弄 15 号楼公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                                 22

普通股股东人数                                                                22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                                  36,535,474
普通股股东所持有表决权数量                                           36,535,474
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                        44.2774
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）                   44.2774
注:截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为 985,000 股，不享有股东
大会表决权。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡军擎主持，采取现场投票及网络投票相结合的
方式召开并表决。会议的召集合召开符合《公司法》及《公司章程》等相关法律
法规的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  36,490,342 99.8764 20,929 0.0572 24,203 0.0664




（二） 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》

                                                              得票数占出
议案                                                          席会议有效 是否
                  议案名称                       得票数
序号                                                          表决权的比 当选
                                                                例（%）
2.01     《关于选举胡军擎先生为公司              36,364,429       99.5318 是
         第四届董事会非独立董事的议
         案》
2.02     《关于选举江俊女士为公司第              36,364,429       99.5318 是
         四届董事会非独立董事的议案》
2.03     《关于选举周华先生为公司第              36,364,429       99.5318 是
         四届董事会非独立董事的议案》
2.04     《关于选举陈勇铨先生为公司              36,336,429       99.4552 是
         第四届董事会非独立董事的议
        案》
2.05    《关于选举高志会先生为公司      36,334,429          99.4497 是
        第四届董事会非独立董事的议
        案》
2.06    《关于选举杨彬先生为公司第      36,334,429          99.4497 是
        四届董事会非独立董事的议案》


2、 《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》

                                                         得票数占出
议案                                                     席会议有效 是否
                 议案名称               得票数
序号                                                     表决权的比 当选
                                                           例（%）
3.01    《关于选举罗春华女士为公司      36,334,429           99.4497 是
        第四届董事会独立董事的议案》
3.02    《关于选举黄建华先生为公司      36,334,429          99.4497 是
        第四届董事会独立董事的议案》
3.03    《关于选举李绍书先生为公司      36,334,429          99.4497 是
        第四届董事会独立董事的议案》


3、 《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

                                                         得票数占出
议案                                                     席会议有效 是否
                 议案名称               得票数
序号                                                     表决权的比 当选
                                                           例（%）
4.01    《关于选举吕爱民先生为公司      36,334,429           99.4497 是
        第四届监事会非职工代表监事
        的议案》
4.02    《关于选举苏亮彪先生为公司      36,334,429          99.4497 是
        第四届监事会非职工代表监事
        的议案》



（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                       同意           反对            弃权
          议案名称
 序号                  票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1       《关于使用部   202,9 81.8052 20,92 8.4374 24,20        9.7574
        分超募资金永      18              9              3
        久补充流动资
        金的议案》
2.01    《关于选举胡   77,00 31.0441      0          0        0          0
       军擎先生为公      5
       司第四届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.02   《关于选举江   77,00 31.0441   0   0   0   0
       俊女士为公司       5
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案》
2.03   《关于选举周   77,00 31.0441   0   0   0   0
       华先生为公司       5
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案》
2.04   《关于选举陈   49,00 19.7560   0   0   0   0
       勇铨先生为公       5
       司第四届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.05   《关于选举高   47,00 18.9498   0   0   0   0
       志会先生为公       5
       司第四届董事
       会非独立董事
       的议案》
2.06   《关于选举杨   47,00 18.9498   0   0   0   0
       彬先生为公司       5
       第四届董事会
       非独立董事的
       议案》
3.01   《关于选举罗   47,00 18.9498   0   0   0   0
       春华女士为公       5
       司第四届董事
       会独立董事的
       议案》
3.02   《关于选举黄   47,00 18.9498   0   0   0   0
       建华先生为公       5
       司第四届董事
       会独立董事的
       议案》
3.03   《关于选举李   47,00 18.9498   0   0   0   0
       绍书先生为公       5
       司第四届董事
       会独立董事的
       议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所审议的议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。



三、   律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元（上海）律师事务所

   律师：黄卫国、段俊芳

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本
次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表
决程序及表决结果均合法、有效。


   特此公告。


                                      上海英方软件股份有限公司董事会
                                                     2024 年 9 月 20 日


       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。