证券代码：688439          证券简称：振华风光        公告编号：2024-009




            贵州振华风光半导体股份有限公司
           第一届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十
五次会议于 2024 年 4 月 18 日 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 4 月 8 日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席唐
孝成先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开程序
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的相关规定，
会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    全体与会监事经认真审议，一致通过以下决议：
    （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
    监事会认为：2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律
法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的要求，认真履行了监事
会职能，积极开展相关工作，列席董事会会议和出席股东大会，并对公司依法运
作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，切实维护公司及股东
的合法权益，保障公司规范运作。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
    监事会认为：2023 年年度报告及摘要的审议程序符合法律、行政法规及中
国证监会和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报
告期内的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
    监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》按
照《公司法》《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定编制，公允地反映了
公司 2023 年 12 月 31 日财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量，合理地
预计了 2024 度财务预算情况。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
    此事项为关联事项，关联监事唐孝成先生、陈兴红先生回避表决。
    监事会认为：公司 2023 年度发生的日常关联交易定价公允合理，不存在损
害公司及全体股东利益情形。公司预计 2024 年度日常关联交易为公司正常生产
经营所需，遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，符合公司
经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，关联交易价格公允
合理，审议程序是合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及
非关联股东利益的情形。
    表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （五）审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    监事会认为：公司已按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》等相关法律法规规定，真实、准确、完整地披露了公司募集
资金存放及使用管理情况，不存在募集资金管理违规的情形。募集资金置换、永
久补充流动资金、现金管理、其他使用情况等事宜均按照相关法律法规的要求履
行了必要的审议程序及信息披露义务，公司募集资金使用情况与已披露的内容一
致，不存在违规情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩情况、
现金流状况、发展特点及资金需求等各项因素，决策程序、利润分配形式和比例
符合相关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
    全体监事回避表决
    表决结果：同意 0 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                   贵州振华风光半导体股份有限公司监事会
                                                  2024 年 4 月 20 日