证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2024-019
贵州振华风光半导体股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 10 日
（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
普通股股东人数 24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 152,343,549
普通股股东所持有表决权数量 152,343,549
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
76.1717
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
76.1717
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长张国荣先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯出席 7 人。
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯出席 3 人。
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书、副总经理胡锐先生出席了本次会议;公司其他高级管理人员列
席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 152,278,676 99.9574 64,873 0.0426 0 0.0000
2、 议案名称：《2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 152,278,676 99.9574 64,873 0.0426 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 152,278,676 99.9574 64,873 0.0426 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 26,864,184 99.6828 85,473 0.3172 0 0.0000
5、 议案名称：《2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 152,278,676 99.9574 64,873 0.0426 0 0.0000
6、 议案名称：《2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 152,278,676 99.9574 64,873 0.0426 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2024 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 152,278,676 99.9574 64,873 0.0426 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2024 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 152,278,676 99.9574 64,873 0.0426 0 0.0000
9、 议案名称：《关于修订公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 票 比例
票数 票数
（%） （%） 数 （%）
普通股 152,278,676 99.9574 64,873 0.0426 0 0.0000
（二） 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
股东分段情况 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
持 股 5% 以 上
119,551,504 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普
30,448,496 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持 股 1% 以 下
普通股股东 2,278,676 97.2318 64,873 2.7682 0 0.0000
其中：市值 50
万以下普通股 267,674 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
市值 50 万以
2,011,002 96.8749 64,873 3.1251 0 0.0000
上普通股股东
（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
3 《关于 2023 年 32,72 99.802 64,87 0.1979 0 0.0000
度利润分配预 7,172 1 3
案的议案》
4 《关于 2024 年 26,86 99.682 85,47 0.3172 0 0.0000
度日常关联交 4,184 8 3
易预计的议
案》
7 《关于 2024 年 32,72 99.802 64,87 0.1979 0 0.0000
度董事薪酬的 7,172 1 3
议案》
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案 9 属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案 1 至议案 8 均属于
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过；
2、本次会议审议的议案 3、议案 4、议案 7 对中小投资者进行了单独计票；
3、本次会议审议的议案 4 的关联股东中国振华电子集团有限公司、深圳市正和
兴电子有限公司、中电金投控股有限公司已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：李侦、崔红菊
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
2024 年 5 月 11 日