证券代码：688439           证券简称：振华风光       公告编号：2024-049

              贵州振华风光半导体股份有限公司
            2024 年第二次临时股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日

（二） 股东大会召开的地点：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 238 号公司三
楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                 90

普通股股东人数                                                90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      139,638,895
普通股股东所持有表决权数量                               139,638,895
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
                                                           69.8194
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                           69.8194
（%）


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次会议由董事会召集，董事长朱枝勇先生主持，会议采用现场投票和网络
投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式、决议
内容均符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
       总经理、董事会秘书胡锐先生出席了本次会议；公司部分高级管理人员列
席会议。

二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意              反对              弃权
   股东类型                            比例           比例              比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）          （%）             （%）
普通股              139,491,537 99.8944 133,958 0.0959 13,400 0.0097


2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                同意              反对              弃权
   股东类型                            比例           比例              比例
                         票数                  票数             票数
                                       （%）          （%）             （%）
普通股              139,514,110 99.9106 102,985 0.0737 21,800 0.0157


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                    同意           反对              弃权
 议案
              议案名称                  比例           比例             比例
 序号                           票数          票数            票数
                                        （%）        （%）              （%）
   1      关于使用部分超        19,94 99.26 133, 0.6668       13,400    0.0668
          募资金永久补充    0,033      64    958
          流动资金的议案
          关于续聘会计师    19,96   99.37   102,   0.5126    21,800     0.1087
   2
          事务所的议案      2,606      87    985


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会会议的议案 1 至议案 2 均属于普通决议议案，已获得出席本次
会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过；
2、本次会议审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

   律师：李侦、崔红菊

2、 律师见证结论意见：

       公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表
决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规及《公司章程》
的规定，表决结果合法、有效。


   特此公告。


                                    贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                            2024 年 11 月 16 日