证券代码：688439           证券简称：振华风光           公告编号：2024-053

              贵州振华风光半导体股份有限公司
              第二届董事会第四次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况
    贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四
次会议于 2024 年 12 月 24 日 14 时以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于
2024 年 12 月 16 日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由副董事长赵
晓辉先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议的召集和召开、表
决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票
上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《贵州振华风光半导体股份有限公司
章程》的相关规定，会议决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
       （一）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于变
更董事会秘书的公告》（公告编号：2024-051）。
       （二）审议通过《关于研发中心建设项目延期的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州振华风光半导体股份有限公司关于研
发中心建设项目延期的公告》（公告编号：2024-052）。


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    （三）审议通过《关于组织机构重组合并的议案》
    为适应公司经营发展需要，充分发挥和利用集约化管理的专业及资源优势，
公司拟对以下组织机构进行重组合并,将审计部和法律事务部合并为审计与法律
部;将党委工作部、工会、团委合并为党群工作部。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于基本管理制度新增及变更的议案》
    为进一步完善公司治理，提高公司治理水平，切实维护股东利益，促进公司
规范运作，结合公司经营发展需求及实际情况，新增《国有产权管理制度》《股
权管理制度》和《规章制度管理规则》,将《风险管理制度》《合规管理制度》
从具体规章制度提级至基本管理制度进行管理。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于新增<各治理主体职权清单表>及修订<内部控制管理
权限表>的议案》
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                   贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
                                                      2024 年 12 月 26 日




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