证券代码：688443             证券简称：智翔金泰          公告编号：2024-027


             重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
             第一届董事会第十五次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


       一、董事会会议召开情况
    重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第
十五次会议于 2024 年 8 月 28 日下午 14 时 30 分以现场结合通讯的方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长单继宽主持，记录人员
为董事会秘书李春生。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：
   （一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
    公司依法编制了《2024 年半年度报告》及其摘要，相关内容真实、准确、完
整，反映了公司 2024 年半年度的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。经审议，一致表决通过。
       表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《2024 年半年度报告》。
       （二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告>的议案》

    公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定及时、真
实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。经审


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议，一致表决通过。
    表决结果：同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。
    具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
信息披露媒体上的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公
告编号 2024-029）。




    特此公告。




                                重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
                                                        2024 年 8 月 31 日




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