证券代码：688443           证券简称：智翔金泰         公告编号：2024-049


           重庆智翔金泰生物制药股份有限公司
           第二届董事会第一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月
24 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了第二届董事会董事。为保
证公司董事会顺利运行，经全体董事一致同意，豁免第二届董事会第一次会议通
知时限要求，于 2024 年 12 月 24 日下午 16:30 现场召开公司第二届董事会第一
次会议，表决方式为投票表决。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全体
董事一致推举董事刘志刚主持本次会议，记录人员为董事李春生。会议的召集及
召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药
股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事审议表决，形成的会议决议如下：

    (一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》
    经审议，全体董事一致同意选举刘志刚为公司第二届董事会董事长，任期三
年，与本届董事会任期相同。
 表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (二) 审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及
《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的规定，为适应公司战略发展需要，
提升重大决策的效率和决策的质量，增强公司核心竞争力，全体董事一致同意修
订《董事会战略委员会工作细则》。


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    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (三) 审议通过《关于选举公司第二届董事会专门委员会委员的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份
有限公司章程》、公司各专门委员会工作细则，全体董事一致同意公司第二届董
事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会委员及主任委员
（召集人）安排，具体如下：

     委员会名称         主任委员（召集人）                委员

     审计委员会                陈利               陈利、胡耘通、蒋仁生
     提名委员会               崔萱林              崔萱林、陈利、刘志刚
  薪酬与考核委员会            胡耘通            胡耘通、崔萱林、李春生
     战略委员会               刘志刚            刘志刚、蒋仁生、崔萱林
   表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (四) 审议通过《关于调整公司内部治理结构的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》等法律法规及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》的
规定，为适应公司业务发展，明确各业务模块的权责关系，增强业务协同性，提
升公司整体运营效率，全体董事一致同意调整内部治理结构，调整后的内部治理
结构详见附件。其中，原证券投资部更名为董事会办公室，负责上市公司治理体
系建设、信息披露、投资者关系管理等工作。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (五) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经审议，全体董事一致同意聘任刘志刚为公司总经理，任期三年，与本届董
事会任期相同。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经审议，全体董事一致同意聘任常志远、钱军华、王威、戴力、王炜、李春
生、黄小艳为公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。



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    (七) 审议通过《关于聘任公司首席科学官的议案》
   经审议，全体董事一致同意聘任刘志刚为公司首席科学官，任期三年，与本
届董事会任期相同。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (八) 审议通过《关于聘任公司首席技术官的议案》
   经审议，全体董事一致同意聘任钱军华为公司首席技术官，任期三年，与本
届董事会任期相同。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (九) 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
   经审议，全体董事一致同意聘任刘力文为公司财务总监，任期三年，与本届
董事会任期相同。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (十) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
   经审议，全体董事一致同意聘任李春生为公司董事会秘书，任期三年，与本
届董事会任期相同。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (十一) 审议通过《关于聘任内部审计部负责人的议案》
   经审议，全体董事一致同意聘任揭小利为公司内部审计部负责人，任期三年，
与本届董事会任期相同。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

    (十二) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
   经审议，全体董事一致同意聘任周垠臻为公司证券事务代表，任期三年，与
本届董事会任期相同。
    表决结果：同意票为 7 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。


   特此公告。




                                重庆智翔金泰生物制药股份有限公司董事会
                                                        2024 年 12 月 25 日


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附件：




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