证券代码：688448                   证券简称：磁谷科技




            南京磁谷科技股份有限公司
    2024 年第一次临时股东大会会议资料




                    2024 年 6 月
南京磁谷科技股份有限公司                                  2024 年第一次临时股东大会会议资料


                                              目录


    2024 年第一次临时股东大会会议须知............................................................... 3

    2024 年第一次临时股东大会会议议程............................................................... 6

    2024 年第一次临时股东大会会议议案............................................................... 8

          议案一：关于补选非职工代表监事的议案................................................ 8




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                     南京磁谷科技股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会会议须知



    为维护全体股东的合法权益，确保南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“磁
谷科技”或“公司”）股东大会正常秩序和议事效率，据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规及《南京磁谷科技股份有限公司章程》和
公司《股东大会议事规则》的相关规定，制定以下会议须知，请出席股东大会的
全体人员遵守执行。

    一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证股东大会的正
常秩序和议事效率为原则，认真履行法定义务，自觉遵守股东大会纪律，不得侵
犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（含股东代理
人，下同）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司董事会要求的
人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。为确认出席股东大会的股东或其他
出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，
请被核对者予以配合。

    三、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并
请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，上述
登记材料均需提供复印件一份，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

    四、会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表
决权的股份总数，会议登记应当终止，在此之后进场的股东无权参与现场投票表
决。

    五、按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

    六、股东大会推选计票、监票人选，表决结果由计票、监票人员推选代表当
场公布表决结果。
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    七、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案
采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每
一股份享有一票表决权。

    八、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求
逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人
签名或未投票的，均视为弃权。

    九、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加
股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，
不得扰乱大会的正常秩序。

    十、股东要求在股东大会上发言的，应在大会正式召开前到大会发言登记处
登记。会议根据登记情况安排股东发言，股东发言应举手示意，并按照会议的安
排进行。

    十一、会议进行中只接受股东发言或提问。股东发言或提问应围绕本次会议
议题进行，简明扼要，每次发言时间不超过 5 分钟。

    十二、股东要求发言时，须经会议主持人许可后，方可发言或提出问题，不
得无故中断会议议程要求发言，并不得超出本次会议议案范围。非股东或股东代
理人在会议期间未经会议主持人许可，无权发言。在大会进行表决时，股东不再
进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝或制止。

    十三、参会人员应保持会场正常秩序，会议期间请勿大声喧哗，请关闭手机
或将其调至静音状态,未经会议主持人同意,谢绝个人录音、拍照及录像。对干扰
会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制
止，并及时报告有关部门查处。

    十四、本次股东大会登记方法及表决方式等有关具体内容，请参见公司于
2024 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年第一次临时
股东大会的通知》（公告编号：2024-024）。


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    十五、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不
向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及
股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。




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              2024 年第一次临时股东大会会议议程

      一、会议时间、地点及投票方式

     （一）会议时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 00 分

     （二）会议地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309
     会议室

     （三）会议召集人：南京磁谷科技股份有限公司董事会

     （四）会议主持人：董事长吴立华先生

     （五）投票方式：现场投票与网络投票相结合

     （六）网络投票的系统、起止日期和投票时间

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

     网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日

                           至 2024 年 6 月 28 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

     二、会议议程

     （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

     （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所
 持有的表决权股份数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

     （三）主持人宣读股东大会会议须知

     （四）推举计票、监票成员
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     （五）逐项审议以下各项会议议案：

      议案序号                          议案名称

         1.00     《关于补选非职工代表监事的议案》

         1.01     《补选张海燕女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》

     （六）针对股东大会审议议案，股东及股东代理人发言和提问
     （七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
     （八）休会，监票人、计票人统计现场表决结果和网络投票结果
     （九）复会，汇总现场投票和网络投票表决结果，宣读投票表决结果和股
 东大会决议
     （十）见证律师宣读法律意见书
     （十一）与会人员签署相关会议文件
     （十二）主持人宣布会议结束




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              2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

                    关于补选非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

    鉴于第二届监事会非职工代表监事包金哲先生因个人原因申请辞去公司监
事职务，辞职后不再担任公司任何职务。包金哲先生的辞职将导致公司监事会成
员低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规
定，包金哲先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生
效。在新任非职工代表监事就任前，包金哲先生仍将继续履行监事职责。
    为保障公司监事会的正常运行，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章
程》等相关规定，经公司控股股东吴立华先生、吴宁晨先生提名，监事会拟提名
张海燕女士（简历详见附件）为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期
自公司股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。
    本次补选第二届监事会非职工代表监事以累积投票制方式进行，请各位股东
对下列子议案逐项审议并表决：

    1.01《补选张海燕女士为第二届监事会非职工代表监事的议案》

     本议案已经公司第二届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司
于 2024 年 6 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于补
选非职工代表监事的公告》（公告编号：2024-023）

     现提交股东大会，请各位股东及股东代理人审议。

     附件：《第二届监事会非职工代表监事候选人简历》

                                         南京磁谷科技股份有限公司监事会
                                                         2024 年 6 月 28 日
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附件：

                  第二届监事会非职工代表监事候选人简历

    张海燕女士，1994 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2017 年 7 月至 2019 年 3 月任南京全信传输科技股份有限公司审计专员；2019
年 3 月至 2020 年 3 月任南京新联电子股份有限公司审计员；2020 年 3 月加入本
公司，现任公司审计主管。

    截至本公告披露日，张海燕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、
高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公
司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不
存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，不存在被证券交易所
认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，未受过中国证券监
督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者
涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于最高人民法院公布的失信被执行
人。




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