证券代码：688448          证券简称：磁谷科技           公告编号：2024-049


                   南京磁谷科技股份有限公司
          第二届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


   一、董事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议
通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024
年 10 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立
华先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、
高级管理人员列席会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，公司董事会编制了
《2024 年第三季度报告》。经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告真
实、公允地反映了公司 2024 年 1-9 月的财务状况、经营成果和现金流量。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过，并同意提交
董事会审议。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

   （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登
记手续已完成，本次归属完成后，公司总股本由 71,261,100 股增加至 71,652,300
股，公司注册资本由人民币 71,261,100 元增加至人民币 71,652,300 元。公司董事
会根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议的授权，结合注册资本变更的实际
情况，对《公司章程》修订，并办理工商变更登记。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露
的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公
告编号：2024-051）。

    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。

    本议案经董事会审议通过后，无需提交公司股东大会审议。

   特此公告。




                                         南京磁谷科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 10 月 30 日