证券代码：688448         证券简称：磁谷科技          公告编号：2024-050




                   南京磁谷科技股份有限公司
          第二届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会
议通知于 2024 年 10 月 24 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年
10 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召
集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务
代表列席会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》

    经审议，监事会认为：公司 2024 年第三季度报告编制和审议程序符合法
律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司
2024 年 1-9 月财务及经营状况。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变
更登记的议案》

    鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登
记 手 续 已 完 成 ， 本 次 归 属 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 由 71,261,100 股 增 加 至
71,652,300 股，公司注册资本由人民币 71,261,100 元增加至人民币 71,652,300 元。
经审议，监事会同意：公司董事会根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议的
授权，结合注册资本变更的实际情况，对《公司章程》修订，并办理工商变更
登记。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》
（公告编号：2024-051）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。




    特此公告。




                                                南京磁谷科技股份有限公司监事会
                                                                 2024 年 10 月 30 日