证券代码：688448           证券简称：磁谷科技         公告编号：2024-051


                   南京磁谷科技股份有限公司
 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商
                            变更登记的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 29 日召开第二
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并
办理工商变更登记的议案》。鉴于董事会已取得 2023 年第一次临时股东大会的授权，
此次变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东
大会审议。现将相关情况公告如下：

    一、变更公司注册资本的相关情况

    根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 9 月 25 日出具的《南京
磁谷科技股份有限公司验资报告》（中兴华验字[2024]020035 号），截至 2024 年 9 月
25 日止，公司已收到 44 名限制性股票授予激励对象以货币资金缴纳的 391,200 股限
制性股票认购款合计人民币 5,875,824.00 元，其中计入股本人民币 391,200.00 元，
计入资本公积（股本溢价）5,484,624.00 元。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2024 年 10 月 11 日出具的
《证券变更登记证明》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属
期的股份登记手续已完成。本次归属完成后，公司总股本由 71,261,100 股增加至
71,652,300 股，公司注册资本由人民币 71,261,100 元增加至人民币 71,652,300 元。

     二、关于修订《公司章程》的情况

     鉴于前述公司总股本及注册资本的变更情况，并根据《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的规
定以及公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会拟对《公司章
程》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容如下：
                 修订前                                修订后

第六条 公司注册资本为人民币 7,126.11 第六条 公司注册资本为人民币 7,165.23 万
万元。                               元。

第二十条 公司的股份总数为 7,126.11 万 第二十条 公司的股份总数为 7,165.23 万
股，均为普通股，以人民币标明面值， 股，均为普通股，以人民币标明面值，每
每股面值一元。                       股面值一元。


    除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。

     三、其他事项说明

    鉴于公司 2023 年第一次临时股东大会已对董事会进行授权，因此本次变更公司
注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记事项无需提交股东大会审议。

    公司将向工商登记机关办理前述事宜的变更（备案）登记手续，上述变更最终
以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见公司同日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京磁谷科技股份有限公司章程》。

     特此公告。




                                      南京磁谷科技股份有限公司董事会
                                                       2024 年 10 月 30 日