证券代码：688448         证券简称：磁谷科技          公告编号：2024-058




                   南京磁谷科技股份有限公司
          第二届监事会第十六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会
议通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年
12 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召
集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务
代表列席会议。

    本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章
程》等有关规定，会议决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》

    经审议，监事会认为：为进一步优化公司治理结构，根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》等相关规定，并结合实际情况，监事会同意公司制定《会计师事务所选聘
制度》《舆情管理制度》相关治理制度。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披
露的《关于制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-059）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。




特此公告。




                                     南京磁谷科技股份有限公司监事会
                                                    2024 年 12 月 31 日