证券代码：688478           证券简称：晶升股份      公告编号：2024-054



                   南京晶升装备股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 31 日

（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，
公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         66

普通股股东人数                                                        66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         83,008,093
普通股股东所持有表决权数量                                  83,008,093
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                               60.6066
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）          60.6066


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，董事长李辉主持，会议采用现场投票与网络投
票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公
司法》《南京晶升装备股份有限公司章程》《股东大会议事规则》及《上市公司股
东大会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书吴春生先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,904,671 99.8754 88,176 0.1062 15,246 0.0184


2、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                 反对            弃权
       股东类型                                           比例            比例
                          票数          比例（%） 票数            票数
                                                          （%）           （%）
普通股                  82,908,543 99.8800 74,304 0.0895 25,246 0.0305


3、 议案名称：关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票来源的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                            同意                       反对                弃权
     股东类型                                                 比例             比例
                     票数          比例（%）     票数                  票数
                                                              （%）            （%）
普通股            44,631,957 99.7408 103,521 0.2313 12,421 0.0279


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议                       同意                         反对                   弃权
案       议案名
                                                             比例               比例
序         称     票数          比例（%）      票数                   票数
                                                             （%）              （%）
号
      关 于 使
      用 部 分
      超 募 资
 1    金 永 久 15,907,398       99.3540      88,176      0.5507       15,246    0.0953
      补 充 流
      动 资 金
      的议案
      关 于 续
      聘 会 计
 2    师 事 务 15,911,270       99.3782      74,304      0.4640       25,246    0.1578
      所 的 议
      案
      关 于 调
      整 2023
      年 限 制
      性 股 票
 3              2,906,947       96.1645     103,521      3.4245       12,421    0.4110
      激 励 计
      划 股 票
      来 源 的
      议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票；
2、本次会议审议议案 3 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理
人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；
3、本次会议审议议案 1、2 为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
4、本次会议审议议案 3 的股东回避表决情况：李辉、吴春生、张小潞、南京盛
源企业管理合伙企业（有限合伙）、南京海格半导体科技有限公司对议案 3 回避
表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（南京）律师事务所

   律师：白雪、宗溢男、刘慧

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大
会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                       南京晶升装备股份有限公司董事会
                                                       2024 年 8 月 1 日