证券代码：688478         证券简称：晶升股份        公告编号：2024-057



                   南京晶升装备股份有限公司
           第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会
议通知已于2024年8月2日向全体董事发出，会议于2024年8月14日在公司会议室
以现场及通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由

董事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
    董事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法
律、法规及《公司章程》等内部管理制度的规定。报告内容真实、准确、完整
地反映了公司报告期内的经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
    本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    此议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。
    （二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    董事会认为：2024年半年度，公司严格按照相关法律法规及《募集资金管
理制度》等规定和要求，设立募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整
地履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与实际使用情况合法合规，不存
在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。
    本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议事先审议通过。

    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    此议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南京晶升装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》（公告编号：2024-056）。


    特此公告。


                                       南京晶升装备股份有限公司董事会
                                                           2024年8月15日