证券代码：688478           证券简称：晶升股份         公告编号：2024-067



                   南京晶升装备股份有限公司
            第二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、 监事会会议召开情况
    南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议
通知于 2024 年 10 月 25 日向全体监事发出并送达，并于 2024 年 10 月 28 日在
公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席胡宁主持召开，会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规、部门规章以
及《南京晶升装备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
会议决议合法、有效。


    二、 监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完
整地反映了公司 2024 年第三季度的经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《南京晶升装备股份有限公司2024年第三季度报告》。
    （二）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归
属期符合归属条件的议案》
    监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期
的归属条件已经成就，本次符合条件的 77 名激励对象可归属的限制性股票数量
合计为 41.80 万股。本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利
益的情形。因此，监事会同意公司按相关规定为前述符合归属条件的激励对象办
理归属登记相关事宜。
    表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《南京晶升装备股份有限公司关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第
一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-068）。
    （三）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归
属的限制性股票的议案》
    监事会认为：公司本次作废部分 2023 年限制性股票激励计划已授予但尚未
归属的限制性股票符合有关法律、法规及《南京晶升装备股份有限公司 2023 年
限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的
情形。因此，监事会同意公司作废合计 2.00 万股已授予尚未归属的限制性股票。
    表决结果：同意 3 人；不同意 0 人；弃权 0 人。
    本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公
告》（公告编号：2024-069）。




    特此公告。
                                         南京晶升装备股份有限公司监事会
                                                       2024 年 10 月 29 日