证券代码：688480           证券简称：赛恩斯        公告编号：2024-001

                   赛恩斯环保股份有限公司
          2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 8 日

（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司
会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         8

普通股股东人数                                                        8
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        31,302,969
普通股股东所持有表决权数量                                 31,302,969
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                              33.0107
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         33.0107


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    董事会召集，会议现场由公司董事长高伟荣先生作为会议主持人,会议采取
现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
    2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、 董事会秘书邱江传先生出席了本次会议；高级管理人员及公司聘请的律
师列席了本次会议。
    公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式参加了本次会议，通
过视频会议系统参会或列席会议的人员视为参加会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对            弃权
      股东类型                      比例            比例            比例
                         票数               票数            票数
                                    （%）           （%）           （%）
       普通股         31,302,969     100     0       0       0       0


2、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对            弃权
      股东类型                      比例            比例            比例
                         票数               票数            票数
                                    （%）           （%）           （%）
       普通股         31,302,969     100     0       0       0       0


3、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                             同意               反对            弃权
      股东类型                      比例            比例            比例
                         票数               票数            票数
                                    （%）           （%）           （%）
          普通股           31,302,969       100      0       0        0       0


4、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案
       审议结果：通过
       表决情况：
                                 同意                   反对             弃权
         股东类型                        比例               比例             比例
                              票数                  票数             票数
                                         （%）              （%）            （%）
          普通股           31,302,969       100      0       0        0       0


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                     同意                反对            弃权
 议案
             议案名称                       比例             比例            比例
 序号                          票数                  票数            票数
                                            （%）            （%）           （%）
           关于使用部分
           超募资金永久
   1                         2,786,284       100      0       0       0       0
           补充流动资金
               的议案
           关于公司 2024
           年度日常关联
   2                         2,786,284       100      0       0       0       0
           交易预计的议
                 案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

   1、本次股东大会审议的议案无特别决议议案；
       2、议案 1、议案 2 已对中小投资者进行了单独计票；
       3、议案 2 为涉及关联股东回避表决的议案，其对应的关联股东未出席本次
股东大会，因此不涉及回避表决情况。



三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

   律师：陈禹菲、党颖

2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集
人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。


   特此公告。


                                           赛恩斯环保股份有限公司董事会
                                                        2024 年 1 月 9 日