证券代码：688480              证券简称：赛恩斯        公告编号：2024-004



                    赛恩斯环保股份有限公司
       关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

   重要内容提示：

         股东大会召开日期：2024年1月30日
         本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
         系统


一、     召开会议的基本情况

    （一） 股东大会类型和届次
    2024 年第二次临时股东大会
    （二） 股东大会召集人：董事会
    （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票
相结合的方式
   （四） 现场会议召开的日期、时间和地点
    召开日期时间：2024 年 1 月 30 日    14 点 30 分
    召开地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
    （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 30 日
                        至 2024 年 1 月 30 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
         （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定执行。
     （七） 涉及公开征集股东投票权
         无

二、          会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型


                                                              投票股东类型
 序号                          议案名称
                                                                A 股股东

非累积投票议案
              关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨
     1                                                             √
              关联交易的议案


         （一）说明各议案已披露的时间和披露媒体
         上述议案已经公司 2024 年 1 月 12 日召开的第三届董事会第八次会议、第三
届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）以及公司法定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》上披露的公告和其他文件。
         （二）特别决议议案：无

         （三）对中小投资者单独计票的议案：1
         （四）涉及关联股东回避表决的议案：1

         应回避表决的关联股东名称：与紫金矿业及其控制的公司存在关联关系的股
东
         （五）涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、 股东大会投票注意事项

     （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登
陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
   （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
   （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

    （一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
     股份类别          股票代码     股票简称           股权登记日
       A股              688480       赛恩斯              2024/1/25


    （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
    （三） 公司聘请的律师。
    （四） 其他人员

五、 会议登记方法

    （一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。
    （二）登记时间：2024 年 1 月 26 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
    （三）登记地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室。
如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临时股东大会”字样。
    （四）登记办法：
    1、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件
参加股东大会；
    2、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代
表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执
照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票
账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；
    3、异地股东可采用信函或传真的方式进行登记，均须在登记时间 2024 年 1
月 26 日下午 16:00 前送达；
    4、本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
    5、会务联系人：邱江传先生
    电话：0731-88278363
    传真：0731-88278697
    地址：湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室邮编：410006

六、 其他事项

    （一）本次会议会期半天，出席会议者一切费用自理。
    （二）出席现场会议的股东及股东代理人需凭身份证、股东账户卡、授权委
托书原件进入会场。
    （三）凡参加股东大会现场会议的记者须在股东登记时间进行登记。


   特此公告。



                                          赛恩斯环保股份有限公司董事会
                                                       2024 年 1 月 13 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
                                   授权委托书
赛恩斯环保股份有限公司：
    兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 30 日召
开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：


 序号              非累积投票议案名称                  同意       反对   弃权
         关 于 收购 福 建紫 金 选矿 药 剂有 限 公 司
1
         61%股权暨关联交易的议案


委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                           委托日期：         年 月 日
备注：
    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。