证券代码：688480           证券简称：赛恩斯          公告编号：2024-003



                   赛恩斯环保股份有限公司
           第三届监事会第七次会议决议的公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届监事
会第七次会议于 2024 年 1 月 12 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开
地点为公司会议室。本次会议通知于 2024 年 1 月 9 日以直接送达、邮件等方式
通知全体监事。会议由监事会主席姚晗女士主持。会议应到监事 3 人，实到监
事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国
公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文
件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事表决，形成决议如下：
    （一）审议《关于收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交易的
议案》
    经审议，监事会认为：公司本次收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权
构成关联交易，该关联交易公平、合理，符合相关法律、法规、其他规范性文
件及《公司章程》的相关规定，符合公司战略发展规划的要求。交易价格经交
易各方充分协商，价格合理，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的行为。
    综上，监事会同意公司收购福建紫金选矿药剂有限公司 61%股权暨关联交
易事项。
    表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


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   具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于收购参股子公司暨关联交易的公告》(公告编号：
2024-002)。


   特此公告




                                       赛恩斯环保股份有限公司监事会
                                                   2024 年 1 月 13 日




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