证券代码：688480             证券简称：赛恩斯       公告编号：2024-009


                   赛恩斯环保股份有限公司
          第三届董事会第九次会议决议的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况
    赛恩斯环保股份有限公司（以下简称“公司”或“赛恩斯”）第三届董事
会第九次会议于 2024 年 4 月 2 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开地
点为公司会议室。本次会议通知于 2024 年 3 月 29 日以直接送达、邮件等方式
通知全体董事。会议由董事长高伟荣先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7
人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经全体董事表决，形成决议如下：
    审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，以及公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会认为
本激励计划的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 2 日作为预留授予日，
向符合授予条件的 14 名激励对象共计授予 16.85 万股限制性股票，授予价格为
13.93 元/股。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的
《赛恩斯环保股份有限公司关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。




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      赛恩斯环保股份有限公司董事会
                   2024 年 4 月 4 日




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