赛恩斯：赛恩斯环保股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料2024-07-30
证券代码：688480 证券简称：赛恩斯
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
2024 年 8 月
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目 录
2024 年第三次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 3
2024 年第三次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 5
2024 年第三次临时股东大会会议议案 ...................................................................... 6
议案一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
................................................................................................................................. 6
议案二、关于部分募投项目调整内部投资结构的议案..................................... 9
议案三、关于修订《公司章程》的议案........................................................... 11
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赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保
证大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公
司《股东大会议事规则》等规定，特制定会议须知如下：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事
务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书等证
明文件，经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维
护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格，在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量之前，会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人
无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会
议有序进行，股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进
行参会签到的股东，公司将不做出席会议安排。
四、股东如要求在大会发言，请于会前向大会签到处登记，全部回答问题的
环节控制在 30 分钟以内，发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东，
大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上
公开外，公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东
的问题。
五、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填
好表决票交大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
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法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进
入会场。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静
音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股
东的交通、住宿等事项，以平等对待所有股东。
九、特别提醒：鼓励各位股东通过网络投票方式参会。需现场参会的，请务
必按照会议通知要求提前预约、带好相关证件材料，材料齐全方可参会，请予配
合。
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赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议程
会议时间：
现场会议召开时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）14:30
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间：2024 年 8 月 5 日（星
期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间：2024 年 8 月 5 日（星期一）9:15-15:00
现场会议召开地点：
湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
会议主持人：
公司董事长高伟荣
会议议程：
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议
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案》
2 《关于部分募投项目调整内部投资结构的议案》
3 《关于修订〈公司章程〉的议案》
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法，现场投票表决
七 休会，统计现场表决票，汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会，宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束
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赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议案
议案一、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案
各位股东、股东代表：
公司募集资金投资项目“长沙赛恩斯环保工程技术有限公司成套环保设备
生产基地建设项目”（以下简称“生产基地建设项目”）已顺利建设完毕并达到
预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并拟将节余募集资金 5,784.39
万元（截至 2024 年 6 月 30 日，最终实际金额以资金转出当日募集资金专户金额
为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日出具的《关于同意赛恩斯
环保股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166 号），
公司获准向社会公开发行人民币普通股 2,370.6667 万股，每股发行价格为人民
币 19.18 元，募集资金总额为 45,469.39 万元；扣除总发行费用 5,544.91 万元
（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为 39,924.48 万元，上述资金已全部
到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2022 年 11 月 22 日出具
了《验资报告》（天健验〔2022〕1-132 号）。
（二）募集资金管理及存储情况
公司对子公司长沙赛恩斯环保工程技术有限公司（以下简称“赛恩斯工程”）
募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构申万宏源证
券承销保荐有限责任公司于 2022 年 11 月 16 日与交通银行股份有限公司湖南省
分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协
议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时
已经严格遵照履行。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
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开户行 账户名称 账号 余额（元）
交通银行股份有限公 长沙赛恩斯环保工
431601888013001899977 81,198,686.86
司长沙湘江中路支行 程技术有限公司
合计 81,198,686.86
二、本次结项的募集资金投资项目资金使用及节余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目“长沙赛恩斯环保工程技术
有限公司成套环保设备生产基地建设项目”已顺利建设完毕并达到预定可使用
状态，公司对上述项目进行结项。
公司募集资金投资项目资金使用及节余情况如下：
单位：万元
利息及理财 募集资金预
募集资金拟 累计投入
预计待支付 收益扣除手 计节余金额
项目名称 投入金额 募集资金
金额（C） 续费后净额 （E=A-B-
（A） 金额（B）
（D） C+D）
长沙赛恩斯环
保工程技术有
限公司成套环 10,481.81 2,722.06 2,335.46 360.10 5,784.39
保设备生产基
地建设项目
注 1：利息及理财收益扣除手续费后净额不包含尚未收到的银行利息收入，实际金额以资金转出当日
专户余额为准；
注 2：预计待支付金额包含尚未达到合同支付条件的工程尾款、质保金等，后续将继续存放在募集资金
专用账户支付，最终金额以项目实际支付为准；
注 3：以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。
三、募集资金节余的主要原因
1、公司在募投项目实施过程中，在不影响募投项目顺利完成的前提下，本
着合理、节约、高效的原则，从项目的实际需求出发，科学审慎地使用募集资金，
加强了对项目建设中各环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调
度和优化，有效降低了项目的投资成本，形成资金节余。在设备购置及安装方面，
公司通过优化设计、严格执行询比价制度，选取更具性价比的国产机器设备，减
少了设备采购及安装支出。在场地投入方面，由于场地地基情况相较于前期预期
情况存在较大差异，减少了场地桩基支出，同时，厂房主体钢结构价格与预期相
比变动较大，形成资金节余。
2、为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安
全的前提下，公司合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资
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收益。
四、节余募集资金的使用计划
鉴于生产基地建设项目已完成建设并达到预定可使用状态，满足结项条件。
为了提高募集资金使用效率，公司拟将节余募集资金 5,784.39 万元（实际金额
以资金转出当日募集资金专户金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产
经营活动。尚未支付的款项 2,335.46 万元将继续存放于募集资金专用账户，公
司在相关合同满足付款条件时，通过募集资金专用账户进行支付；在所有待支付
款项支付完毕后，后续该部分资金产生的利息收入及理财收益扣除银行手续费后
所形成的节余款也将用于永久补充流动资金。
五、节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
公司将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降
低公司财务成本。公司本次将节余募集资金永久补充流动资金不存在变相改变募
集资金投向和损害公司及全体股东的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规
则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相
关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年 8 月 5 日
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赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议案
议案二、关于部分募投项目调整内部投资结构的议案
各位股东、股东代表：
为加快募投项目进展，提高募集资金使用效率，在维持投资总额不变的前提
下，公司拟对募集资金投资项目“赛恩斯环保股份有限公司研发中心扩建项目”
（以下简称“研发中心扩建项目）内部投资结构进行调整，具体情况如下：
一、本次拟调整募投项目内部投资结构的具体情况
单位：万元
序号 投资内容 调整前投资金额 调整后投资金额 调整情况
1 建设投资 4,695.48 6,943.61 2,248.13
1.1 场地投入 3,180.00 5,708.13 2,528.13
1.2 设备购置及安装 1,515.48 1,235.48 -280.00
2 实施费用 2,248.13 - -2,248.13
3 基本预备费 140.86 140.86 -
合计 7,084.47 7,084.47 -
注：以上表格中的数据如有尾差，为数据四舍五入所致。
二、本次拟调整募投项目内部投资结构原因
基于公司研发长远战略规划考虑，为满足资源回收、环保新材料、新型选矿
药剂及数智化环保装备等领域的研发要求，公司扩大实验室建设面积（原规划建
筑面积为 10,800 平方米，扩大后达到 15,272 平方米），增加配套工程（垃圾站
等），预计场地投入将增加 2,528.13 万元。在满足使用需求以及市场初步询价
的基础上，预计软件设备支出（设备购置及安装）将减少 280 万元。由于公司已
使用自有资金投入支付实施费用（主要是研发人员工资和研发物料消耗等），故
相应减少实施费用。本次内部投资结构调整，不影响公司原规划的各项研发进度，
有利于合理安排和调度募投项目的资金使用进度，保障募投项目的顺利实施。
除上述调整外，研发中心扩建项目不作其他变更。
三、募投项目调整内部投资结构对公司的影响
本次对研发中心扩建项目内部投资结构进行调整，是公司结合当前实际情况
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和自身发展需要做出的审慎决策，不存在变相改变募集资金投向的情形，不会影
响公司募投项目的正常进行，也不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和公司《募集资金管理办法》
的规定，符合公司长期发展规划。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年 8 月 5 日
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赛恩斯环保股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议议案
议案三、关于修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
由于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属的股
份流通上市，新增股份 499,512 股，总股本由 94,826,667 股增加至 95,326,179
股，公司对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容见公司于 2024 年 7 月 19
日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《赛恩斯环保股份有限公司关
于修订<公司章程>的公告》。
此议案经公司股东大会批准后，将授权董事会指定专人办理工商变更登记、
备案等相关事宜，具体备案结果以工商变更登记为准。
请股东大会予以审议。
赛恩斯环保股份有限公司
2024 年 8 月 5 日
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