赛恩斯:赛恩斯环保股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料2024-12-27
证券代码:688480 证券简称:赛恩斯
赛恩斯环保股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会会议资料
2025 年 1 月
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目 录
2025 年第一次临时股东大会会议须知 ...................................................................... 3
2025 年第一次临时股东大会会议议程 ...................................................................... 5
2025 年第一次临时股东大会会议议案 ...................................................................... 6
议案一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案................................... 6
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2025 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益,确保本次股东大会的正常秩序和议事效率,保
证大会的顺利召开,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》和公
司《股东大会议事规则》等规定,特制定会议须知如下:
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格,会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作,请被核对者给予配合。
二、请出席大会的股东或其代理人或其他出席者在会议召开前 30 分钟到达
会场办理签到手续,并请按规定出示证券账户卡、身份证、法定代表人/执行事
务合伙人委派代表身份证明书、营业执照复印件(加盖公章)、授权委托书等证
明文件,经验证后方可出席会议。为保证本次大会的严肃性和正常秩序,切实维
护股东的合法权益,务必请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会
场签到确认参会资格,在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所
持有的表决权数量之前,会议登记应当终止。在此之后进场的股东或股东代理人
无权参与现场投票表决。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也必须
认真履行法定义务,不得侵犯其他股东的权益和干扰会议的正常秩序。为保证会
议有序进行,股东应在会议主持人宣布现场股东出席情况前完成签到。未按时进
行参会签到的股东,公司将不做出席会议安排。
四、股东如要求在大会发言,请于会前向大会签到处登记,全部回答问题的
环节控制在 30 分钟以内,发言内容应围绕股东大会的主要议案。未登记的股东,
大会将不做发言安排。除涉及公司商业秘密以及根据相关规定不能在股东大会上
公开外,公司董事、监事、高级管理人员应当认真地、有针对性地集中回答股东
的问题。
五、本次会议审议议案,采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。
股东和授权代理人办理签到手续后,因特殊情况需要在表决前离开会场的,须填
好表决票交大会工作人员后离场,以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无
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法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利, 其所持股份数的
表决结果计为“弃权”。
六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东及股东代理人
的合法权益,除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、董事会秘书、高级
管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外,公司有权拒绝其他人员进
入会场。
七、开会期间参会人员应注意维护会场秩序,不要随意走动,手机调整为静
音状态,谢绝个人录音、录像及拍照,对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其
他股东合法权益的行为,会议工作人员有权予以制止,并报告有关部门处理。
八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品,不负责安排参加股东大会股
东的交通、住宿等事项,以平等对待所有股东。
九、特别提醒:鼓励各位股东通过网络投票方式参会。如需现场参会的,请
务必按照会议通知要求提前预约、带好相关证件材料,材料齐全方可参会,请予
配合。
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2025 年第一次临时股东大会会议议程
会议时间:
现场会议召开时间:2025 年 1 月 6 日(星期一)14:30
上海证券交易所网络投票系统投票平台的投票时间:2025 年 1 月 6 日(星
期一)9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00
互联网投票平台的投票时间:2025 年 1 月 6 日(星期一)9:15-15:00
现场会议召开地点:
湖南省长沙市岳麓区学士街道学士路 388 号公司会议室
会议主持人:
公司董事长高伟荣
会议议程:
序号 内容
一 主持人宣布会议开始
二 主持人报告出席情况
三 提请审议如下议案
1 《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》
四 股东发言和董监高回答股东提问
五 推选计票人、监票人
六 宣读大会议案表决办法,现场投票表决
七 休会,统计现场表决票,汇总现场表决结果与网络表决结果
八 复会,宣布表决结果
九 形成会议决议
十 律师发表法律意见
十一 主持人宣布现场会议结束
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2025 年第一次临时股东大会会议议案
议案一、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案
各位股东、股东代表:
为满足公司日常经营活动的需要,结合公司 2024 年度日常关联交易的具体
情况,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,公司预计 2025
年度日常关联交易金额为 54,700 万元。现将公司 2025 年日常关联交易的预计情
况报告如下:
一、关联人名称:
紫金矿业集团股份有限公司及其控制的公司
二、2025 年度日常关联交易预计情况
(一)公司预计 2025 年度向关联人销售商品、提供服务等金额合计为 52,000
万元;
(二)公司预计 2025 年度向关联人租出办公场地金额合计为 700 万元;
(三)公司预计 2025 年度向关联人采购商品等金额合计为 2,000 万元。
三、交易的定价政策和依据
上述关联交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定。
四、关联交易协议签署情况
该日常关联交易额度预计事项经股东大会审议通过后,公司及子公司将根据
业务开展情况与关联人签署具体的交易合同或协议。
五、日常关联交易目的和对公司的影响
(一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业
务,因此上述关联交易是必要的。
(二)上述关联交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在
损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对公司经营及独立性产生
影响。
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(三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的
情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。公司主要业务或收入、利润
来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。
请股东大会予以审议。
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2025 年 1 月 6 日
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