证券代码： 688485          证券简称： 九州一轨           公告编号： 2024-005




                    北京九州一轨环境科技股份有限公司
                关于非独立董事辞职暨变更非独立董事
                    并调整董事会提名委员会委员的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。


    一、董事辞职情况

    北京九州一轨环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到非独立董事赖嘉俊先生递交的书面辞职报告。赖嘉俊先生因工作原因辞去
公司第二届董事会非独立董事及提名委员会委员职务，辞职后，赖嘉俊先生将
不再担任公司任何职务，赖嘉俊先生未持有公司股份。

    根据《公司法》《公司章程》等有关规定，赖嘉俊先生辞去董事职务不会
导致公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运行，辞职
报告自送达公司董事会之日起生效。

    赖嘉俊先生在担任公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会
对赖嘉俊先生任职期间为公司发展所做的贡献表示感谢！

    二、非独立董事变更并调整董事会提名委员会委员的情况

    为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，
经董事会提名委员会对候选人任职资格进行审查， 公司于 2024 年 1 月 17 日召开
第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司董事的议案》，提名邵
斌先生担任公司第二届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至
第二届董事会届满之日止。如候选人邵斌先生经股东大会审议通过选举为公司
非独立董事，公司董事会同意将公司第二届董事会提名委员会委员由赖家俊先
生变更为邵斌先生，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日
止。邵斌先生个人简历详见附件。

   三、提名委员会意见

   公司提名委员会对候选人及其任职资格进行了遴选、审核，认为：邵斌先
生不存在《公司法》《公司章程》等规定的禁止任职情况，不存在被中国证监
会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的非独立董事任职资
格，同意提名邵斌先生担任公司第二届董事会非独立董事，并一致同意将该议
案提交第二届董事会第十四次会议审议。



    特此公告。




                                 北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会

                                                          2024年1月18日
附件：
                              邵斌先生简历
    邵斌，男，汉族，1960 年 9 月生人，籍贯北京市，毕业于北京工业大学，
教授级高级工程师。

    1982年8月至2020年9月，就职于北京市科学技术研究院城市安全与环境科
学研究所（曾用名：北京市劳动保护科学研究所）从事噪声振动控制专业的科
学研究、工程设计与技术开发，历任助理研究员、工程师、高级工程师、研究
室副主任。邵斌先生自九州一轨成立时即加入公司任公司总工程师，现任北京
九州一轨环境科技股份有限公司副总裁兼总工程师。

    截至本公告披露日，邵斌先生直接持有公司股份2,270,501股，占公司总股本
1.5107%；通过“国金证券九州一轨员工参与科创板战略配售集合资产管理计划”

间接持有公司股份。与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
邵斌先生符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格，无大额到期未清偿的个
人债务，未担任过破产清算的公司、企业的董事或厂长、经理；未担任过被吊
销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未受过刑事处罚；未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论
之情形。