证券代码：688485           证券简称：九州一轨       公告编号：2024-015

             北京九州一轨环境科技股份有限公司
             2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 2 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层 九州一
轨公司第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                          6

普通股股东人数                                                         6
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                           53,456,239
普通股股东所持有表决权数量                                    53,456,239
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                 35.5682
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）            35.5682




（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，
董事长任宇航先生出席并主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  28,456,891 100.0000        0 0.0000       0 0.0000


2、 议案名称：关于变更公司董事的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  53,456,239 100.0000        0 0.0000       0 0.0000



3、 议案名称：关于向金融机构申请综合授信额度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意              反对            弃权
       股东类型                                        比例            比例
                          票数       比例（%） 票数            票数
                                                       （%）           （%）
普通股                  53,456,239 100.0000         0 0.0000          0 0.0000




（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                           同意           反对            弃权
            议案名称
序号                      票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
  1      关于公司 2024    127,0 100.000      0 0.0000       0     0.0000
         年度日常关联        80       0
         交易预计的议
         案
  2      关于变更公司     127,0 100.000       0     0.0000        0     0.0000
         董事的议案          80       0


（三） 关于议案表决的有关情况说明

      议案 1 涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：北京市
基础设施投资有限公司及其一致行动人北京基石仲盈创业投资中心（有限合伙）。
      议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

      律师：项颂雨、高鹤怡

2、 律师见证结论意见：

      公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召
集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证
券法》等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东
大会通过的决议合法有效。


      特此公告。


                                  北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 2 月 3 日