证券代码：688485           证券简称：九州一轨     公告编号：2024-095

             北京九州一轨环境科技股份有限公司
             2024 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 20 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市丰台区育仁南路 3 号院 1 号楼 6 层九州
一轨公司第一会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         61

普通股股东人数                                                        61
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                        54,174,741
普通股股东所持有表决权数量                                 54,174,741
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                              36.0463
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）         36.0463


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，董
事长邵刚先生出席并主持本次股东大会。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 副总裁兼董事会秘书张侃先生出席会议；公司部分高管列席会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于审议修订及制定公司治理相关制度的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                 同意                  反对            弃权
       股东类型                                            比例            比例
                          票数          比例（%）   票数           票数
                                                           （%）         （%）
普通股                  53,998,254 99.6742 170,994 0.3156 5,493 0.0102


（二） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席会议的股东和股东代理人所
持有表决权股份总数的二分之一以上通过。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达律师事务所

   律师：项颂雨、高鹤怡

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人
的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》《证券法》
等法律法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通
过的决议合法有效。
特此公告。


             北京九州一轨环境科技股份有限公司董事会
                                  2024 年 12 月 21 日