证券代码：688486          证券简称：龙迅股份         公告编号：2024-003



               龙迅半导体（合肥）股份有限公司
             第三届监事会第十四次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于2024年1月7日以电子邮件的形式发出会议通知，于2024年1月12日在
公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监
事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》和《公
司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席王瑞鹍主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成
以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励
管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和规范性
文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。

    综上，监事会同意公司实施2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励
计划”）的事项。

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    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙迅股份2024年限制性股票激励计划（草案）》及《龙迅股份2024年限制性股
票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-001）。

    （二）审议通过《关于公司<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》

    监事会认为：公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合《上
市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上
市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规
定和公司实际情况，能够保证公司2024年限制性股票激励计划的顺利实施，有利
于公司持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙迅股份2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

    （三）审议通过《关于核查公司<2024年限制性股票激励计划首次授予激励
对象名单>的议案》

    监事会对公司《2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》进行核
查后认为：

    （1）本激励计划拟首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》等
法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

    （2）拟首次授予的激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
规定的不得成为激励对象的情形：

    ①最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    ②最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    ③最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

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    ④具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员
情形的；

    ⑤法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    ⑥中国证监会认定的其他情形。

    （3）拟首次授予的激励对象不包括公司独立董事、监事，符合《上市公司
股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对
象范围。

    综上所述，拟首次授予的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其作为本
激励计划的激励对象的主体资格合法、有效。

    公司将在召开股东大会前，通过公司公示栏或其他途径，在公司内部公示激
励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将在充分听取公示意见后，于
公司股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及公示情况
说明。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《龙迅股份2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。



    特此公告。


                                   龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
                                                       2024 年 1 月 13 日




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