证券代码：688486          证券简称：龙迅股份        公告编号：2024-007


                   龙迅半导体（合肥）股份有限公司
                 2024 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、     会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技园 B3
栋龙迅股份会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决
权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         16
普通股股东人数                                                        16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                               45,792,443
普通股股东所持有表决权数量                                        45,792,443
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        66.5490

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               66.5490


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场投票和
网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中华人民
共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规则》等有关
法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》《龙迅半导体（合肥）
股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                       反对                     弃权
 股东类型                                                                            比例
                  票数           比例（%）   票数      比例（%）       票数
                                                                                     （%）
 普通股        40,506,219         88.4561    400            0.0008   5,285,824 11.5431


2、 议案名称：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                          同意                       反对                     弃权
 股东类型                                                                            比例
                  票数           比例（%）   票数      比例（%）       票数
                                                                                     （%）
 普通股        40,506,219         88.4561    400            0.0008   5,285,824 11.5431


3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜
   的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
 股东类型                同意                       反对                      弃权
                                                                                     比例
                票数      比例（%）      票数           比例（%）         票数
                                                                                     （%）
普通股       40,506,219    88.4561        400            0.0008      5,285,824 11.5431


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

                                       同意                   反对               弃权
议案
              议案名称                         比例               比例               比例
序号                            票数                     票数                票数
                                               （%）              （%）              （%）
       《关于公司<2024 年限
1      制性股票激励计划（草 6,101,816         99.9934     400     0.0066         0     0
       案）>及其摘要的议案》
       《关于公司<2024 年限
       制性股票激励计划实
2                            6,101,816        99.9934     400     0.0066         0     0
       施考核管理办法>的议
       案》
       《关于提请股东大会
       授权董事会办理 2024
3                            6,101,816        99.9934     400     0.0066         0     0
       年限制性股票激励计
       划相关事宜的议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效
表决权股份总数三分之二以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、2、3 均已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：议案 1、2、3 均为关联股东回避表决议案，
出席的关联股东苏进、夏洪锋已回避表决。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

    律师：沈诚、徐启捷

2、 律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资
格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会
决议合法有效。


   特此公告。


                 龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
                                     2024 年 1 月 30 日