证券代码：688486           证券简称：龙迅股份        公告编号：2024-011



                 龙迅半导体（合肥）股份有限公司
             第三届监事会第十五次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”或“龙迅股份”）第
三届监事会第十五次会议于2024年1月24日以电子邮件的形式发出会议通知，于
2024年1月29日在公司会议室以现场会议的方式召开会议。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《龙迅半导体（合肥）股份有限
公司章程》和《公司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议：

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限
制性股票的议案》

    监事会对公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）设定
的激励对象获授限制性股票的条件是否成就进行核查，认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。

    2、本次授予的激励对象均符合公司2024年第一次临时股东大会审议通过的
《龙迅股份2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的激励对象范围，具备

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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》规定的激励对象条件，其作为本激励计划首次授予激励对象的
主体资格合法、有效。

    3、公司确定本激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及《龙迅股份2024
年限制性股票激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。

    综上，本次激励对象获授限制性股票的条件已成就，监事会同意以2024年1
月29日为首次授予日，合计向132名激励对象授予123.67万股限制性股票，授予
价格为70.00元/股。其中，第一类限制性股票0.60万股，第二类限制性股票123.07
万股。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙
迅股份关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》
（公告编号：2024-009）。



    特此公告。


                                  龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
                                                       2024 年 1 月 30 日




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