证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2024-049
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科技
园 B3 栋龙迅股份会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有
表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
普通股股东人数 17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 68,298,723
普通股股东所持有表决权数量 68,298,723
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
67.0921
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 67.0921
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股东大会规
则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》《龙
迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定，会议决议合
法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称： 关于变更公司注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,298,723 100 0 0 0 0
2.00 议案名称：《关于制定、修改部分管理制度的议案》：
2.01 议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,298,723 100 0 0 0 0
2.02 议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,313 99.7227 189,410 0.2773 0 0
2.03 议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,313 99.7227 189,410 0.2773 0 0
2.04 议案名称：《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,313 99.7227 189,410 0.2773 0 0
2.05 议案名称：《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,313 99.7227 189,410 0.2773 0 0
2.06 议案名称：《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,313 99.7227 189,410 0.2773 0 0
2.07 议案名称：《关于修改<利润分配管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,313 99.7227 189,410 0.2773 0 0
2.08 议案名称：《关于修改<防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 68,109,313 99.7227 189,410 0.2773 0 0
（二） 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代
理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：薛晓雯、徐启捷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东
大会决议合法有效。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
2024 年 7 月 16 日