证券代码：688486          证券简称：龙迅股份      公告编号：2024-065


              龙迅半导体（合肥）股份有限公司
            2024 年第三次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

    本次会议是否有被否决议案：无



一、    会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 9 日

（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科
技园 B3 栋龙迅股份会议室。

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持
有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                   40

普通股股东人数                                                  40
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                         67,007,023
普通股股东所持有表决权数量                                  67,007,023
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
                                                             65.9539
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）        65.9539


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股
东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公
司章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规
定，会议决议合法、有效。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。



二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对               弃权
       股东类型                                              比例                   比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                             （%）                  （%）
普通股                  66,996,645 99.9845         5,709     0.0085    4,669 0.0070


2、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                    反对               弃权
       股东类型                                              比例                   比例
                           票数          比例（%） 票数               票数
                                                             （%）                  （%）
普通股                  66,988,386 99.9721         5,209     0.0077   13,428 0.0202


（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                              同意                  反对                 弃权
          议案名称
序号                      票数           比例（%） 票数     比例      票数          比例
                                                      （%）                （%）
         《关于使用部
         分超募资金永
  1                   13,473,827    99.9230   5,709   0.0423      4,669    0.0347
         久补充流动资
         金的议案》
         《关于续聘会
  2      计师事务所的 13,465,568    99.8617   5,209   0.0386     13,428    0.0997
         议案》


（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所
持有效表决权股份总数二分之一以上通过；
2、本次股东大会审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无。



三、     律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

      律师：薛晓雯、徐启捷

2、 律师见证结论意见：

      本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作
出的股东大会决议合法有效。


      特此公告。


                                      龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
                                                               2024 年 9 月 10 日