证券代码：688486                 证券简称：龙迅股份           公告编号：2024-073



  龙迅半导体（合肥）股份有限公司关于调整董事会人数
              暨修订《公司章程》《董事会议事规则》
                       并办理工商变更登记的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



       龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月4日
召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订<
公司章程><董事会议事规则>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公
司股东大会审议。现将具体内容情况公告如下：

       一、关于调整董事会人数的情况

       为进一步优化公司治理结构，提高董事会运作和决策效率，结合公司实际情
况，公司拟对董事会成员人数进行调整，公司董事会成员人数由9名调整至5名，
其中非独立董事人数由6名调整至3名，独立董事人数由3名调整至2名。

       二、关于修订《公司章程》的情况

       根据董事会席位的调整情况，公司拟对《龙迅半导体（合肥）股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，具体修订如下：

 序号                   修改前                               修改后

              第一百〇六条 董事会由9名董事组       第一百〇六条 董事会由5名董事组
   1
          成，其中3名为独立董事，设董事长1人。 成，其中2名为独立董事，设董事长1人。


       除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。具体内容详见公司同日
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

       三、关于修订《董事会议事规则》的情况

                                          1
    根据董事会席位的调整情况，公司拟对《龙迅半导体（合肥）股份有限公司
董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）的部分条款进行修订，
具体修订如下：

 序号                 修改前                               修改后

            第九条 公司董事会由9名董事组成       第九条 公司董事会由5名董事组成
   1
        ，独立董事3名，并设董事长1人。       ，独立董事2名，并设董事长1人。


    除上述条款修订外，《董事会议事规则》的其他条款不变。具体内容详见公
司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。

    上述事项尚需提交公司股东大会审议，同时，公司董事会提请股东大会授权
董事长及其指定人员办理变更登记、章程备案等具体事宜，上述变更最终以工商
登记机关核准的内容为准。



    特此公告。


                                     龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
                                                              2024 年 12 月 5 日




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