证券代码：688486           证券简称：龙迅股份        公告编号：2024-077



                 龙迅半导体（合肥）股份有限公司
            第三届监事会第二十二次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    龙迅半导体（合肥）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
十二次会议于2024年11月29日以电子邮件的形式发出会议通知和会议材料，于
2024年12月4日在公司会议室以现场会议方式召开会议。本次会议应出席监事3
人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等法律法规及
《龙迅半导体（合肥）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《公
司监事会议事规则》的相关规定。会议决议合法、有效。

    会议由监事会主席王瑞鹍先生主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，
形成以下决议。

    二、监事会会议审议情况

    （一）逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职
工代表监事候选人的议案》

    经审议，监事会认为：公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上
海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的
有关规定，同意提名王瑞鹍先生、杨家芹女士为第四届监事会非职工代表监事候
选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。经对上述非职工代表监事候选人的
个人履历、任职资格等事项进行审核，认为上述非职工代表监事候选人的任职资
格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司

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法》和《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

    1.01《关于提名王瑞鹍先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    1.02《关于提名杨家芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    本议案尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，将采用累积投票制对
每位候选人进行分项投票表决。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙
迅股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-074）。

    （二）审议《关于公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理
人员薪酬方案的议案》

    经审议，监事会认为：公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管
理人员薪酬方案是依据公司所处行业及地区的薪酬水平，结合公司的实际经营情
况制定的，薪酬水平合理，符合公司可持续发展的战略，有利于公司的长远可持
续发展。薪酬调整方案的制定、表决程序符合《公司法》等国家有关法律、法规
及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

    鉴于所有与会监事与本议案的关联性，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，
本议案直接提交股东大会审议。

    表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《龙
迅股份关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：2024-075）。



    特此公告。


                                  龙迅半导体（合肥）股份有限公司监事会
                                                       2024 年 12 月 5 日
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