证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2024-002



                       三未信安科技股份有限公司

          股权激励计划股票期权行权结果暨股份变动的公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    重要内容提示：
        本次行权股票数量：439,560 股，占行权前公司总股本的比例约为 0.39%。
        本次行权股票上市流通时间：本次行权股票自行权日起满三年可上市流
通，预计上市流通时间为 2027 年 1 月 8 日。


一、 本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露
    2023 年 12 月 1 日召开公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次
会议，审议通过了《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权条件达成
的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2021 年股票期权激励计划第二个行权期行权
条件达成的公告》（公告编号：2023-051）。
    2023 年 12 月 1 日，公司召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三
次会议，审议通过了《关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行权价格
的议案》，同意将公司 2021 年股票期权激励计划尚未行权的期权数量由 60.60
万股调整至 89.6880 万股；行权价格由 5.43 元/股调整至 3.38 元/股。具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《三未信安科技股份有限公司关于调整 2021 年股票期权激励计划期权数量及行
权价格的公告》（公告编号：2023-050）。


二、 本次股票期权行权的基本情况
    （一） 本次行权的股份数量
                                  已获授予的股                  本次行权数量占已
                                                 本次行权数量
序号     姓名           职务       票期权数量                   获授予股票期权数
                                                   （万份）
                                    （万份）                     量的比例（%）

一、董事、高级管理人员及核心技术人员

1       臧云利   子公司副总经理   14.80          4.44           30

2       焦友明   财务总监         7.40           2.22           30

3       桑涛     子公司副总经理   7.40           2.22           30

                 硬件产品分中心
4       赵长松                    7.40           2.22           30
                 总监

小计                              37.00          10.00          30

其他激励对象 42 人                109.52         32.86          30

小计                              109.52         32.86          30

合计（46 人）                     146.52         32.86          30
注：①上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系百分比结果四舍五入所
致；
    ②本次激励计划授予股票期权的 1 名激励对象因个人原因离职，其所获授第二、第三行
权期共 1.7760 万份股票期权不再予以登记。

    （二） 本次行权股票来源情况
    本次行权股票来源于公司向激励对象定向增发的公司 A 股普通股股票。
    （三） 行权人数
       本次行权人数为 46 人。


三、 本次股票期权行权股票的上市流通安排及股本变动情况
       （一）本次行权股票的上市流通日
       本次行权股票自行权日起满三年可上市流通，预计上市流通时间为 2027 年
1 月 8 日。
       （二）本次行权股票的上市流通数量：439,560 股。
       （三）董事和高级管理人员在公司上市后因本次行权所获得的股票自行权
日起 3 年内不得减持。前述禁售期限届满后，应按照公司董事、高级管理人员的
相关减持规定执行。
    （四）本次股本变动情况
                                                                  单位：股

                   变动前             本次变动           变动后
股本总数           113,889,356        439,560            114,328,916
    本次股份变动后，公司控股股东未发生变化。


四、 验资及股份登记情况
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 12 月 15 日出具了《三未信
安科技股份有限公司验资报告》（信会师报字[2023]第 ZG12043 号），审验了公
司截至 2023 年 12 月 6 日止新增注册资本及股本情况。截至 2023 年 12 月 6 日，
公司本次实施的 2021 年股票期权激励计划符合行权条件的激励对象中共有 46
人实际行权，实际新增人民币普通股（A 股）439,560 股，每股 3.38 元，共收到
上述 46 人缴纳的货币出资人民币 1,485,712.80 元，其中计入“股本”人民币
439,560.00 元，计入资本公积人民币 1,046,152.80 元。本次变更后，公司的累
计注册资本为人民币 114,328,916.00 元，累计股本为人民币 114,328,916.00
元。本次行权新增股份已于 2024 年 1 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司完成登记。


五、 本次行权后新增股份对股权结构及最近一期财务报告的影响
    本次行权的股票期权数量为 439,560 股，占行权前公司总股本的比例为
0.39%，本次行权后，公司总股本将由 113,889,356 股变更为 114,328,916 股。
    本次行权前，以总股本 113,889,356 股为基数计算，公司 2023 年 1-9 月每
股收益为 0.3486 元；本次行权后，公司总股本增加，以行权后总股本 114,328,916
股为基数计算，公司 2023 年 1-9 月的每股收益相应摊薄。


    特此公告。


                                          三未信安科技股份有限公司董事会
                                                   2024 年 1 月 13 日