证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2024-019



                       三未信安科技股份有限公司

     关于董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所科
创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的有关规定，结合公司
实际经营情况，拟定了公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公
司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会
议，分别审议了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公
司董事 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议
案》。现将具体内容公告如下：


一、 适用对象
    公司 2024 年度任期内的董事、监事及高级管理人员。


二、 适用期限
    2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日


三、具体薪酬方案
    （一）董事薪酬方案
    1.非独立董事
    （1）在公司担任职务的非独立董事，根据其具体任职岗位领取报酬，不另
外领取董事津贴。
    （2）不在公司任职的外部非独立董事，不领取任何报酬或董事津贴。
    2.独立董事
    独立董事薪酬实行独立董事津贴制，津贴为人民币 15.00 万元/年（税前）。
    （二）监事薪酬方案
    公司监事会成员均为公司员工，根据其具体任职岗位领取薪酬，不另外领取
监事津贴。
    （三）高级管理人员薪酬方案
    公司高级管理人员根据其具体任职岗位，并按照公司薪酬与考核相关制度考
核后领取薪酬。


四、审议程序
    （一）薪酬与考核委员会审议程序
    公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议，
审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，关联委员高
志权回避表决；同时审议了《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》，全体
委员回避表决，该议案直接提交公司董事会审议。
    （二）董事会及监事会审议程序
    公司于 2024 年 4 月 18 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》，关联董事张岳公、高志权、张
宇红回避表决，其他 6 名董事一致同意该议案；同时审议了《关于公司董事 2024
年度薪酬方案的议案》，全体董事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度
股东大会审议。
    同日，公司召开第二届监事会第四次会议，审议了《关于公司监事 2024 年
度薪酬方案的议案》，全体监事回避表决，该议案直接提交公司 2023 年年度股
东大会审议。


五、其他事项
    1.公司高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过后执行；
    2.公司董事及监事薪酬方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后执行。
    特此公告。
                                         三未信安科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 20 日