证券代码：688489               证券简称：三未信安       公告编号：2024-025



                     三未信安科技股份有限公司
                   2023 年年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 13 日

（二） 股东大会召开的地点：北京朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F
座 13 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                           11

普通股股东人数                                                          11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                            77,748,229
普通股股东所持有表决权数量                                     77,748,229
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                  68.0039
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）             68.0039


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
    本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事长、总经理张岳公先生代行董事会秘书职责，其他高级管理人员以

现场或通讯方式列席了本次会议。

二、     议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                    反对                      弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）   票数     比例（%）        票数   比例（%）
普通股         77,744,529 99.9952            3,700          0.0048         0    0.0000


2、 议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                    弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数     比例（%）
普通股         77,744,529 99.9952            3,700         0.0048          0    0.0000


3、 议案名称：《关于<2023 年独立董事述职报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                         同意                      反对                    弃权
 股东类型
                  票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数     比例（%）
普通股         77,744,529 99.9952            3,700         0.0048          0    0.0000
4、 议案名称：关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数     比例（%）
普通股        77,744,529 99.9952            3,700         0.0048          0    0.0000


5、 议案名称：《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数     比例（%）
普通股        77,744,529 99.9952            3,700         0.0048          0    0.0000


6、 议案名称：《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数     比例（%）
普通股        77,744,529 99.9952            3,700         0.0048          0    0.0000


7、 议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数     比例（%）
普通股        77,744,529 99.9952            3,700         0.0048          0    0.0000


8、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
    审议结果：通过
    表决情况：
                        同意                      反对                    弃权
 股东类型
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数     比例（%）
       普通股          77,744,529 99.9952                 3,700     0.0048            0       0.0000


       9、 议案名称：《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                同意                        反对                      弃权
        股东类型
                         票数          比例（%）     票数          比例（%）     票数     比例（%）
       普通股          77,744,529 99.9952                 3,700     0.0048            0       0.0000


     10、 议案名称：《关于变更注册资本、经营范围、修订<公司章程>及部分治理制
        度的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                同意                        反对                      弃权
        股东类型
                         票数          比例（%）     票数          比例（%）     票数     比例（%）
       普通股          77,744,529 99.9952                 3,700     0.0048            0       0.0000


     11、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
           审议结果：通过
           表决情况：
                                同意                        反对                      弃权
        股东类型
                         票数          比例（%）     票数          比例（%）     票数     比例（%）
       普通股          77,744,529 99.9952              3,700        0.0048            0       0.0000


       （二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                     反对                  弃权
            议案名称
序号                              票数          比例（%）    票数   比例（%）      票数   比例（%）
       《关于董事 2024 年
 5                        3,894,937             99.9050      3,700      0.0950            0    0.0000
       度薪酬方案的议案》
       《关于公司 2023 年
 8     度利润分配方案的 3,894,937               99.9050      3,700      0.0950            0    0.0000
       议案》
       《关于续聘公司
 9     2024 年度审计机构 3,894,937              99.9050      3,700      0.0950            0    0.0000
       的议案》
     《关于使用部分超
11   募资金永久补充流      3,894,937   99.9050    3,700    0.0950         0       0.0000
     动资金的议案》


     （三） 关于议案表决的有关情况说明

         本次审议议案的议案 5、8、9、11 需对中小投资者进行单独计票,议案 10
     为特别决议议案，须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。



     三、   律师见证情况

     1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

        律师：丁敬成    彭心怡

     2、 律师见证结论意见：

         综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次
     股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决
     程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，
     本次股东大会做出的各项决议合法有效。


        特此公告。


                                             三未信安科技股份有限公司董事会
                                                             2024 年 5 月 14 日


             报备文件

        （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
        （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
        （三）本所要求的其他文件。