证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2024-026



                        三未信安科技股份有限公司

                    第二届董事会第五次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议
于 2024 年 5 月 29 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月
19 日以书面及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会议
应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符
合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法
律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决
议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
    （一） 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公告编号：2024-028）《2024 年限制性股票激励计划草案》。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
    （二） 审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
   （三） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相
关事宜的议案》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。
   （四） 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2024-030）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   （五） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通
知》（公告编号：2024-031）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。




        特此公告。




                                         三未信安科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 5 月 30 日