证券代码：688489               证券简称：三未信安    公告编号：2024-035

                       三未信安科技股份有限公司
               2024 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有被否决议案：无



一、      会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 18 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心
F 座 13 层公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                         14

普通股股东人数                                                        14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量                          77,805,304
普通股股东所持有表决权数量                                   77,805,304
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
                                                                68.0539
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）           68.0539


（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

    本次股东大会由董事会召集，由董事长张岳公先生主持，会议以现场及网络
方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人
资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、       公司在任董事 9 人，出席 9 人；

    2、       公司在任监事 3 人，出席 3 人；

    3、       公司董事长、总经理张岳公先生代行董事会秘书职责，其他高级管
理人员以现场或通讯方式列席了本次会议。



二、      议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                      反对               弃权
         股东类型                                              比例                   比例
                           票数          比例（%）   票数               票数
                                                               （%）                  （%）
普通股                   77,762,815 99.9453          42,489    0.0547          0      0.0000


2、 议案名称：关于《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
    审议结果：通过
    表决情况：
                                  同意                      反对               弃权
         股东类型                                              比例                   比例
                           票数          比例（%）   票数               票数
                                                               （%）                  （%）
普通股                   77,763,863 99.9467          41,441    0.0533          0      0.0000


3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的
议案
    审议结果：通过
       表决情况：
                                       同意                        反对                    弃权
         股东类型                                                     比例                        比例
                                票数          比例（%）     票数                    票数
                                                                      （%）                       （%）
普通股                        77,762,815 99.9453          42,489      0.0547               0      0.0000



（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案                                     同意                        反对                  弃权
             议案名称
序号                              票数          比例（%）    票数         比例（%） 票数       比例（%）
         关于《2024 年限制
         性股票激励计划
 1                              3,913,223       98.9258     42,489         1.0742      0          0.0000
         （草案）》及其摘要
         的议案
         关于《2024 年限制
         性股票激励计划实
 2                              3,914,271       98.9523     41,441         1.0477      0          0.0000
         施考核管理办法》
         的议案
         关于提请股东大会
         授权董事会办理公
 3                              3,913,223       98.9258     42,489         1.0742      0          0.0000
         司股权激励计划相
         关事宜的议案


（三） 关于议案表决的有关情况说明

       本次审议的议案 1、2、3 需对中小投资者进行单独计票,且均为特别决议议
案，须经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。



三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

     律师：单震宇       彭心怡

2、 律师见证结论意见：

       律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及
会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果
符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》的规定，本次股东大会
做出的各项决议合法有效。




   特此公告。




                                     三未信安科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 6 月 19 日




       报备文件

   （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
   （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
   （三）本所要求的其他文件。