证券代码：688489              证券简称：三未信安            公告编号：2024-050




                       三未信安科技股份有限公司

                     关于制定公司治理制度的公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 16 日召开

第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管
理制度>的议案》，现将具体情况公告如下：

    为进一步提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，建立健全内

部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定，并结合公司自身实际情况，公司
制定了《三未信安科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》，并于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。




    特此公告。




                                           三未信安科技股份有限公司董事会

                                                    2024 年 8 月 17 日