证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2024-057



                       三未信安科技股份有限公司

                   第二届监事会第八次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议
于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10
月 11 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内
容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会
议决议合法有效。




二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：

    （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议
案》

    监事会认为：公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 28 日实施完成，
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对 2024
年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由 15.61 元/股调整
为 15.41 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价
格进行调整。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授
予价格的公告》（公告编号：2024-058）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




   （二） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议
案》

   监事会认为：公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 28 日实施完成，
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司需对 2023
年限制性股票激励计划的授予价格进行相应调整，授予价格由 34.10 元/股调整
为 33.90 元/股。上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规
范性文件及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不存在损害公司及
全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意对限制性股票的授予价
格进行调整。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价
格的公告》（公告编号：2024-059）。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




   （三） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》

   1.监事会对本次授予是否满足条件的相关说明

   （1）监事会对本次激励计划授予条件是否成就进行核查，认为：

   公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）
等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施
股权激励计划的主体资格。本次激励计划预留部分授予的激励对象均具备《公司
法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规
定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划（草案）》”）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
授予激励对象的主体资格合法、有效。

   （2）公司监事会对本次激励计划的授予日进行核查，认为：

   根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会确定的本次激励
计划授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。
综上，监事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意公司董事会
以 2024 年 10 月 16 日为授予日，以 15.41 元/股的价格向符合授予条件的 28 名
激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票 18.80 万股。

   2.监事会对激励对象名单核实的情况

   （1）、本次激励计划授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范性
文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的激
励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次
激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。

   （2）、本次激励计划授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不
得成为激励对象的情形：

   ① 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

   ② 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

   ③ 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚
或者采取市场禁入措施；

   ④ 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

   ⑤ 法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
   ⑥ 中国证监会认定的其他情形。

   （3）、本次激励计划授予激励对象不包括单独或合计持有公司 5%以上股份
的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，不包括公司独立董事、监事。

   综上，监事会认为本次激励计划授予激励对象名单的人员均符合相关法律、
法规和规范性文件所规定的条件，其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、
有效。因此，监事会同意本次激励计划授予激励对象名单。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划
预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




   （四） 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》

   1、限制性股票第一个归属期归属条件成就的说明

   监事会认为：根据《2023 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，
公司 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期的归属条件已经成就，本次可归
属数量为 44.12 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合归属条件的 26 名
激励对象办理归属相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2023
年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

   2、对激励对象名单的核实情况

   监事会核查后认为：除 2 名激励对象因离职不符合归属条件，公司 2023 年
限制性股票激励计划第一个归属期 26 名激励对象符合《公司法》《证券法》等
法律法规、规则及规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公
司股权激励管理办法》等法律法规、规章及规范性文件规定的激励对象条件，符
合本次激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励
对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
   监事会同意为本次符合条件的 26 名激励对象办理归属，对应限制性股票的
归属数量为 44.12 万股。上述事项符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定
的条件，不存在损害公司及股东利益的情形

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
公司指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属
期符合归属条件的公告》（公告编号：2024-061）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




   （五） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议
案》

   监事会认为：本次注销部分已授予但尚未归属的限制性股票，符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规、《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公
司管理团队的稳定性。

   具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股
票的公告》（公告编号：2024-062）。

   表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




        特此公告。




                                         三未信安科技股份有限公司监事会
                                                  2024 年 10 月 17 日