证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2024-056



                        三未信安科技股份有限公司

                    第二届董事会第九次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议
于 2024 年 10 月 16 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10
月 11 日以电话、短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
    （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予价格的议
案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划股票授予
价格的公告》（公告编号：2024-058）。
       表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    （二） 审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予价格的议
案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于调整 2023 年限制性股票激励计划股票授予
价格的公告》（公告编号：2024-059）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   （三） 审议通过《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于向激励对象授予 2024 年限制性股票激励计
划预留部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-060）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   （四） 审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期
符合归属条件的公告》（公告编号：2024-061）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


   （五） 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性股票的议
案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的 2023 年限制性
股票的公告》（公告编号：2024-062）。
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


        特此公告。


                                         三未信安科技股份有限公司董事会
                                                  2024 年 10 月 17 日