证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2024-065



                       三未信安科技股份有限公司

                   第二届监事会第九次会议决议公告

        本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、监事会会议召开情况

    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议
于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10
月 25 日以电话及短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内
容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相
关法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会
议决议合法有效。




二、监事会会议审议情况

    与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：

    （一） 审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》

    监事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律
法规及《公司章程》等内部管理制度的规定；公司 2024 年第三季度报告的内容
与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况等事项；
2024 年第三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为；2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性依法承担法律责任。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




   （二） 审议通过《关于使用自有资金和部分超募资金拟收购北京江南天安
科技有限公司部分股权的议案》

    监事会认为：本次收购股权是为了满足公司经营发展的需要，公司已聘请专
业机构对标的公司进行了评估及审计，标的公司经营情况良好，权属清晰，不存
在妨碍权属转移的情形。本次交易价格以专业独立的第三方资产评估机构的评估
价值为定价依据，并经双方协商一致确定，定价公平、合理，不存在损害公司及
股东利益的情形。监事会一致同意本次收购资产事项。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2024-066）。

    表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。




        特此公告。




                                         三未信安科技股份有限公司监事会
                                                   2024 年 10 月 31 日