证券代码：688489              证券简称：三未信安             公告编号：2024-064



                       三未信安科技股份有限公司

                   第二届董事会第十次会议决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
    重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



一、董事会会议召开情况
    三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议
于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 10
月 25 日以电话及短信等方式通知全体董事。会议由董事长张岳公先生主持，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容
符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关
法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议
决议合法有效。


二、董事会会议审议情况
    与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决
议：
    （一） 审议通过了《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
    该议案已经公司第二届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《2024 年第三季度报告》
    表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    （二） 审议通过《关于使用自有资金和部分超募资金拟收购北京江南天安
科技有限公司部分股权的议案》
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上披露的《关于收购资产的公告》（公告编号：2024-066）。
表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


    特此公告。




                                     三未信安科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 31 日