南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

                关于独立董事独立性情况的专项意见



    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股
票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等要求，南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，
就公司在任独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的独立性情况进行评估并出具如下
专项意见：
    经核查独立董事凌华、陆冬梅、王云霞的任职经历以及签署的相关自查文
件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东
公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
中对独立董事独立性的相关要求。




                                    南京茂莱光学科技股份有限公司董事会

                                                       2024 年 3 月 28 日