茂莱光学：第三届董事会第十九次会议决议公告2024-03-28
证券代码：688502 证券简称：茂莱光学 公告编号：2024-003
南京茂莱光学科技股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议通知于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024
年 3 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
公司董事会对该议案进行了认真审核，发表了同意意见，并同意公布前述定
期报告。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
保荐机构已对本议案事项发表了无异议核查意见，审计机构亦对本议案事项
出具了鉴证报告。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职工作报告的议
案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年度董事会审计委员会履职工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
董事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，同意公司每 10 股派发现
金红利 6.5 元。具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《关于 2023 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事
候选人的议案》
10.01 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范浩为第四届董事会非独
立董事候选人的议案》
范浩先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董
事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
10.02 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名范一为第四届董事会非独
立董事候选人的议案》
范一先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董
事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
10.03 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名宋治平为第四届董事会非
独立董事候选人的议案》
宋治平先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至
董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
10.04 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名邹华为第四届董事会非独
立董事候选人的议案》
邹华先生的董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交至董
事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事
候选人的议案》
11.01 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名凌华为第四届董事会独立
董事候选人的议案》
凌华女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交
至董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
11.02 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名陆冬梅为第四届董事会独
立董事候选人的议案》
陆冬梅女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提
交至董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
11.03 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名王云霞为第四届董事会独
立董事候选人的议案》
王云霞女士的独立董事任职资格已经董事会提名委员会审议通过，并同意提
交至董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司非独立董事 2024 年度薪酬的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
关联董事范浩先生、范一先生、宋治平先生、邹华先生回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司独立董事 2024 年度薪酬的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
关联独立董事凌华女士、王云霞女士、陆冬梅女士回避表决。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
公司 2023 年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于会计估计变更的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
会计估计变更的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（十六）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《会计
师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
该议案在提交至董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2023 年年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
该议案无需提交股东大会审议。
特此公告。
南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日
