证券代码：688502            证券简称：茂莱光学        公告编号：2024-031



              南京茂莱光学科技股份有限公司
            第四届监事会第三次会议决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 监事会会议召开情况
    南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次
会议通知于 2024 年 6 月 20 日以邮件方式向全体监事发出并送达，并于 2024 年
6 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议由监事会主席陈海燕
女士主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。
    本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目延期的议案》
    监事会认为：公司本次募投项目延期事项，是根据实际投资建设情况作出的
审慎决定，符合公司战略规划，不会对公司正常经营产生重大不利影响。本次募
投项目延期不涉及募投项目实施主体、投资用途、投资规模的变更，不存在违反
法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损害公司和全体股东尤其是中小股
东利益的情形。审议程序符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。因此，监
事会同意公司本次募投项目延期的事项。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
首次公开发行股票募投项目延期的公告》。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案无需提交股东大会审议。


   特此公告。


                                    南京茂莱光学科技股份有限公司监事会
                                                        2024 年 6 月 26 日