证券代码：688502            证券简称：茂莱光学        公告编号：2024-036



              南京茂莱光学科技股份有限公司
            第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。



   一、 董事会会议召开情况
   南京茂莱光学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知于 2024 年 7 月 18 日以邮件方式向全体董事发出并送达，并于 2024 年
7 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，
实到董事 7 人，会议由董事长范浩先生主持。
   本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律、法规、部门规章以及《南京茂莱光学科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。


   二、董事会会议审议情况

   （一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

   董事会认为：本次使用部分超募资金永久补充流动资金旨在满足公司流动资
金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，
维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资
项目正常进行的情形，符合法律法规的相关规定。

   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案尚需提交股东大会审议。

   （二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   同意续聘公证天业会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案尚需提交股东大会审议。

   （三） 审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
变更公司内审部负责人的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
    该议案无需提交股东大会审议。

   （四） 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
   具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于
召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
   该议案无需提交股东大会审议。


   特此公告。




                                    南京茂莱光学科技股份有限公司董事会
                                                        2024 年 7 月 25 日